Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ 001768701000
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Απριλίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.144, Αχαρνές, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :
- Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018 για την σύναψη σύμβασης δανείου μεταξύ της Εταιρείας ως δανείστριας και του Χαράλαμπου Παπανικολόπουλου του Αποστόλου, Μετόχου της Εταιρείας, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, ως οφειλέτη, έγκριση των όρων της σύμβασης, παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανακοίνωση της χορήγησης της ανωτέρω άδειας.
- Κάθε άλλο θέμα που ήθελε προκύψει κατά την συζήτηση της Γενικής Συνελεύσεως.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 29η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στον αυτό τόπο συγκλήσεως αυτής, ήτοι τα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.144, Αχαρνές, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Απριλίου 2025 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 29ης Απριλίου 2025, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διαδικασίες συγκλήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας να καταχωρήσει την πρόσκληση στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, επιπλέον δε να την αποστείλει και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
